力度不减 人行济南分行保持对涉税犯罪的高压严打态势

　　鲁网·泰山财经5月11日讯（记者 张小南）今日，山东省人民政府新闻办公室召开新闻发布会。记者在会上获悉，反逃税是人民银行反洗钱工作的一项重要内容，人行济南分行高度重视打虚打骗两年专项行动，多项工作取得了明显成效。

　　一是四部门工作合力进一步形成。围绕落实“三反意见”，建立了具有山东特色的《山东省反洗钱工作打防合作机制》，形成“穿透式”协调合作模式，加强与税务、公安、海关等部门的协调配合，共同推动反洗钱和反逃税工作。2018年税务总局下发第一波次集中打击案源后，我行协助税务部门查询了案源中160个单位、340余个自然人的账户信息。

　　二是反洗钱金融情报作用得到充分发挥。2018-2021年4月，我行累计向公安机关移送25条涉税线索，有5条线索被公安机关立案，涉及金额45.76亿元人民币。2020年12月，济南田某路涉税洗钱线索以虚开增值税专用发票罪获得宣判，是我行移送的涉税线索中首例获得宣判的案件。

　　三是助力大案要案侦破。人行济南分行灵活运用反洗钱调查、申请跨省协查、专项分析支持等各种手段，协助相关部门查清涉税资金流，为案件侦破提供支持。2018年以来，累计立项开展针对涉税线索的调查、协查13个，实施调查33次，涉及交易金额2387.91亿元，调查账户116个，涉及交易记录192829条。2019年，配合省税务局调查山东某某再生资源有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案件，向反洗钱监测分析中心申请线索分析专项支持1次、联合分析1次，并共计查询账户8227个，调查交易记录1655634条，涉及金额约11216.61亿元，外币折约59.77亿美元。

　　中国人民银行济南分行副巡视员张树强介绍到，两年专项行动结束后，我行会及时总结经验，将两年专项行动中行之有效的战法、手段，及时固化下来，形成长效工作机制，保障工作力度不降，配合力度不减，始终保持对涉税犯罪的高压严打态势。下一步人行济南分行会在三个方向持续发力：一是进一步推动反洗钱法律武器在打击涉税犯罪方面的积极作用。我们在将来的工作中，将会进一步发挥省反洗钱行政主管部门职能，发挥省反洗钱工作联席会议机制作用，进一步推动相关办案部门持续提升打击涉税洗钱犯罪成果。二是引导和督促金融机构持续做好涉税犯罪可疑资金监测。涉税犯罪说到底离不开涉罪资金流动，广大金融机构始终站在发现涉税犯罪资金可疑交易线索的第一线，下一步，我们将认真总结相关涉税犯罪资金运行特征，引导和督促辖区金融机构不断完善可疑资金监测系统，优化涉税犯罪资金监测要点，进一步提升针对涉税犯罪可疑资金的发现、分析能力，筑牢金融系统防范和遏制涉税犯罪防线。三是充分发挥反洗钱行政调查职能。结合我行当前正在进行的反洗钱数据开放试点工作，不断加大对相关涉罪资金查控、分析力度，助力辖区重大涉税案件侦办。